TALLER DE LAVADO DE ACTIVOS
OBJETIVOS
A través del presente curso se pretende brindar herramientas a los participantes que le permita tener los conocimientos necesarios y adecuados para realizar los controles que requiere la Ley sobre el Lavado de activos
METODOLOGÍA
Curso Online, teórico-práctico. Se realizan presentaciones orientando a los participantes a resolver casos cotidianos sobre la información a solicitar y los controles a realizar para cumplir con lo exigido por la Ley de Lavado de activos.
A QUIENES ESTÁ DIRIGIDO
Estudiantes avanzados de la carrera de escribano o profesional recién recibido que tenga como objetivo ampliar su conocimiento respecto a los trámites vinculados con el tema.
CERTIFICACIÓN
- Diploma de participación
DURACIÓN Y FRECUENCIA
- Duración: 2 clases
- Fecha: a confirmar
- Horario: 19:00 a 20:30
CONTENIDO
- Ley de Lavado de activos presentación teórica de los principales artículos
- Búsqueda en listas y controles a efectuar antes de una operación
- Formulario a realizar para archivar como historial del cliente y de la operación realizada
COSTOS Y FORMA DE PAGO
Consultar por precios y formas de pago.
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